پیش از هر تسویه USDT، WalletVerdict کیف پول را در برابر فهرست فریز روی زنجیره، مجموعه تحریم‌های OFAC و پایگاه‌های کلاهبرداری بررسی میکند — و در چند ثانیه حکم BLOCK / REVIEW / APPROVE را تحویل میدهد؛ هر ادعا مستند و قابل حسابرسی است و می‌توان از آن خروجی گرفت.
بررسی رایگان در سطح آدرس، بدون حساب. بسته شواهد، پایش، بررسی دسته‌ای و API پشت ورود می‌مانند.
بیشتر میزها هنوز با اعتماد و چشم غیرمسلح تسویه می‌کنند. این‌ها همان سه اتفاقی‌اند که واقعاً شما را می‌سوزانند:
طرف مقابل از قبل در فهرست فریز Tether است و USDT ارسالی شما در یک کیف پول مرده حبس میشود. فهرست سیاه هر روز بزرگ‌تر میشود — و هیچ‌کس از قبل به شما هشدار نمی‌دهد.
از یک آدرس حاضر در فهرست OFAC کوین بگیرید و عملاً کانال خروج وجوه آن شده‌اید. وقتی بانک‌تان دلیلش را بپرسد، به یک پاسخ نیاز دارید — نه شانه بالا انداختن.
تصمیمی که با حدس و گمان از روی TronScan گرفته شود، هیچ ردی باقی نمی‌گذارد. «چرا این یکی را تسویه کردید؟» — هیچ پاسخی در پرونده ندارید.
WalletVerdict هر سه را پیش از حرکت وجوه متوقف میکند.
نه یک امتیاز جعبه‌سیاه — یک پایپ‌لاین کامل غربالگری پیش از تسویه.
تصمیم سه‌حالته BLOCK / REVIEW / APPROVE به‌علاوه امتیاز ایمنی 0–100 — تا طرف‌های مقابلِ مرزی رتبه‌بندی شوند، نه اینکه فقط قبول یا رد شوند.
هر ادعا روی یک ردیف شواهدِ فقط‌افزودنی ثبت میشود — چه چیزی بررسی شد، چه زمانی، و سندِ پشت آن — و در قالب PDF خروجی گرفته میشود، تا «چرا این را تأیید کردید؟» پاسخی یک‌کلیکی داشته باشد.
بررسی رایگان خود آدرس را با فهرست فریز، OFAC و پایگاه کلاهبرداری می‌سنجد. بررسی پس از ورود، وقتی داده انتقال پیکربندی شده باشد، می‌تواند طرف‌های مقابل مستقیم استیبل‌کوین را هم بسنجد (TronGrid در TRON، کلید Etherscan در EVM). هاب‌ها برچسب می‌گیرند، نه پرچم خودکار. این ردیابی کامل نیست و روی هر زنجیره اجرا نمی‌شود.
طرف‌های مقابل پرتکرار را در فهرست پایشی ذخیره کنید که در پس‌زمینه دوباره غربال‌شان میکند. دیروز پاک، امروز فریز؟ شما اولین کسی هستید که تغییر را میبیند.
فهرست هر صبح را یکجا و گروهی اجرا کنید؛ نقش‌های maker / checker تهیه‌کردن را از تأییدکردن جدا می‌کنند — اینکه چه کسی چه چیزی را چرا تأیید کرد، همیشه ثبت‌شده است.
اگر منبعی از دسترس خارج شود، هرگز بهطور خودکار تأیید نمیکند — به‌جای نشان دادن چراغ سبز کاذب، حکم به REVIEW تنزل مییابد. محافظه‌کار در طراحی؛ همان‌طور که یک ابزار ریسک باید باشد.
TRON TRC-20، یا پنج زنجیره استیبل‌کوین EVM: Ethereum، BSC، Polygon، Base و Arbitrum. جای‌گذاری کنید، اینتر بزنید، همین.
رویدادهای فریز روی زنجیره، مجموعه OFAC، اطلاعات کلاهبرداری، برچسب‌های ریسک آدرس و فعالیت کیف پول بهصورت موازی اجرا میشوند و در چند ثانیه تمام. غربال طرف مقابل مستقیم فقط پس از ورود و فقط وقتی داده انتقال آن زنجیره پیکربندی شده باشد اجرا میشود.
تصمیم، امتیاز و تک‌تک ردیف‌های شواهد با منبعشان در یک صفحه؛ بسته PDF با یک کلیک خروجی گرفته میشود و مستقیم به بایگانی شما می‌رود.
WalletVerdict قرار نیست بعد از حادثه آوار جمع کند — طرف مقابل خطرناک را پیش از آنکه وجوه از کیف پول شما خارج شود متوقف میکند و برای هر تسویه تأییدشده، پاسخی قابل دفاع باقی می‌گذارد: «دلیل تسویه ما این بود».
هر ردیف شواهد مشخص میکند چه چیزی و چه زمانی بررسی شده و جزئیات کامل منبع برای حسابرسی نگه داشته میشود. تفاوت ما با یک امتیاز ریسک جعبه‌سیاه دقیقاً همین است.
سوئیت‌های انطباق سازمانی مسئله نهادهای تحت نظارت را حل می‌کنند. WalletVerdict مسئله میز را حل میکند: «همین حالا میتوانم به این آدرس دست بزنم؟»
| چشم غیرمسلح + اکسپلورر | WalletVerdict | سوئیت سازمانی | |
|---|---|---|---|
| زمان رسیدن به پاسخ | چند دقیقه، با حدس و گمان | چند ثانیه، خودکار | سریع — بعد از ماه‌ها فرایند خرید |
| بررسی فریز Tether | به‌راحتی از قلم می‌افتد | رویدادهای روی زنجیره، با ایندکس محلی | دارد |
| غربالگری تحریم‌ها | ندارد | مجموعه رسمی OFAC SDN | فیدهای درجه تجاری |
| نگهداری شواهد | ندارد | شواهد برای هر ادعا + خروجی PDF | دارد |
| هزینه سالانه | رایگان — تا روزی که گران تمام شود | قیمت‌گذاری برای یک میز کوچک | از $15k تا بیش از $50k |
| ساخته‌شده برای | وقتی چاره دیگری ندارید | اولین دروازه برای میزهای OTC و پذیرندگان استیبل‌کوین | نهادهای بزرگ تحت نظارت |
* کسب‌وکارهای تحت نظارت که به محصول انطباق سازمانی نیاز دارند، همچنان باید آن را تهیه کنند — WalletVerdict فیلتر سریعِ جلوی آن است، نه جایگزینش.
کوچک‌ترین طرحی را انتخاب کنید که WalletVerdict را در همان نقطه‌ای می‌گذارد که پول حرکت میکند.
ثبت‌نام کنید و ببینید حکمِ مبتنی بر شواهد چه حسی دارد.
برای اپراتوری که هر روز انتقال میدهد: سقف بالاتر، زمینه بیشتر، شواهد کامل‌تر.
برای میزهایی که چند نفر تأیید می‌کنند: نقش‌های تفکیک‌شده، سوابق تیمی، بستههای شواهد با برند خودتان.
حکم را داخل محصول خودتان بگذارید: داشبورد پذیرندگان، بات‌ها، سیستم‌های شرکا.
قیمت‌های بهروز در کنسول نمایش داده میشود (صفحه پرداخت Stripe قیمت فعلی را نشان میدهد). هر زمان می‌توانید ارتقا دهید یا لغو کنید.
ده ثانیه جای‌گذاری، سابقه تسویه‌ای به شما میدهد که می‌توانید پای آن بایستید.
غربالگری را رایگان شروع کنید→طرح رایگان در دسترس · پشتیبانی عمیق TRON USDT · خروجی شواهد PDF