WalletVerdict چطور به کیف پول امتیاز می‌دهد

حکم‌ها

BLOCK اگر خود آدرس یک سیگنال مستقیم و شدید داشته باشد: فریز استیبل‌کوین، تحریم OFAC، پرچم تهدید شدید، فهرست ایمنی اپراتور، یا آدرس غیرقابل‌استفاده مثل آدرس صفر EVM.

REVIEW اگر سیگنال احتیاط باشد (گزارش کلاهبرداری یا فیشینگ، پرچم تهدید متوسط، کیف پول خیلی جدید با سرعت نمونه بالا، یا طرف مقابل مستقیمِ پرچم‌خورده در بررسی پس از ورود) یا منبع مرجع اجرا نشده باشد.

APPROVE فقط وقتی هیچ سیگنال ریسک پوشش‌داده‌شده‌ای فعال نشده و بررسی‌های مرجع آن زنجیره تمام شده باشند. نبود کش فریز یا OFAC نتیجه را به REVIEW پایین می‌آورد. محصول از این شکاف به‌طور خودکار عبور نمی‌کند.

امتیاز از ۱۰۰ شروع می‌شود و با سیگنال‌ها کم می‌شود. امتیاز BLOCK صفر است. امتیاز توضیح حکم است، نه احتمال امن بودن وجوه.

منابع داده

فهرست فریز USDT تتر روی TRON: کش محلی رویدادهای فهرست سیاه قرارداد TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. حداکثر عمر پیش‌فرض ۲۴ ساعت.

فریز استیبل‌کوین EVM: USDT اتریوم (0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7) و USDC جایی که تابع یا جفت رویداد فریز تأیید شده. USDT/USDC روی BNB Chain در این محصول بدون تابع فریز ثبت شده‌اند. کش رویداد بیرون از زمان بررسی تازه می‌شود.

آدرس‌های رمزارز OFAC SDN، کش محلی، حداکثر عمر پیش‌فرض ۷۲ ساعت.

ScamSniffer و CryptoScamDB، کش محلی، حداکثر عمر پیش‌فرض ۱۶۸ ساعت.

امنیت آدرس GoPlus هنگام بررسی به‌صورت زنده خوانده می‌شود. منبع مرجع نیست: اگر پایین باشد همان ردیف ناموجود است و مثل نبود OFAC یا فریز، REVIEW اجباری نمی‌سازد.

فعالیت کیف پول TRON از TronGrid است. در EVM، RPC عمومی برای موجودی و فراخوان فریز است؛ سن کیف پول و تاریخچه انتقال توکن به کلید API اتراسکن نیاز دارد.

یک فهرست تحریم چندحوزه‌ای دیگر اختیاری است و پیش‌فرض خاموش. وقتی خاموش است در هیچ بررسی‌ای به کار نمی‌رود و نتیجه را تغییر نمی‌دهد. اگر روشن شود، بررسی تحریم مرجع حساب می‌شود و نبود یا کهنه بودن آن نتیجه را به REVIEW پایین می‌آورد. MistTrack و Scorechain بسته تجاری اختیاری‌اند و پیش‌فرض خاموش. «فعال نیست» در ماتریس پوشش همین بسته است، نه غربال طرف مقابل.

غربال طرف مقابل

بررسی پس از ورود می‌تواند طرف‌های مقابل مستقیم استیبل‌کوین را با فهرست‌های فریز، تحریم و کلاهبرداری دوباره بسنجد. TRON از TronGrid استفاده می‌کند، یا از ایندکس محلی انتقال اگر از قبل ذخیره شده باشد. EVM از انتقال توکن Etherscan استفاده می‌کند و تا کلید API نباشد اجرا نمی‌شود.

پرش دومِ محدود پیش‌فرض روشن است و حداکثر ۱۲ طرف مقابلِ غیرهاب را گسترش می‌دهد تا مسیر به آدرس فریز یا تحریم‌شده را ببیند. طرف‌هایی که بارها دیده شوند هاب حساب می‌شوند و برچسب می‌گیرند، نه پرچم خودکار. مورد کلاهبرداری در پرش دوم فقط اطلاع است و خودش REVIEW نمی‌سازد.

بررسی عمومی رایگان این گراف را اجرا نمی‌کند. صفحه اصلی آن را ردیابیِ همیشگی روی هر زنجیره توصیف نمی‌کند.

بررسی رایگان و ایندکس

هر کسی می‌تواند بدون حساب و در حد نرخ ناشناس، بررسی سطح آدرس را اجرا کند. نشانی نتیجه /address/{chain}/{address} است.

آن نشانی فقط وقتی قابل ایندکس است که آدرس در فهرست فریز Tether، OFAC، یا ScamSniffer / CryptoScamDB باشد. هر نتیجه دیگر noindex است.

PDF شواهد، پایش، بررسی دسته‌ای، پرونده‌ها و API به ورود نیاز دارند.