WalletVerdict কীভাবে একটি ওয়ালেট স্কোর করে

রায়

BLOCK যখন ঠিকানা নিজেই সরাসরি উচ্চ-গুরুতর সংকেতে পড়ে: স্টেবলকয়েন ফ্রিজ, OFAC নিষেধাজ্ঞা, উচ্চ হুমকি-ফ্ল্যাগ, অপারেটর নিরাপত্তা তালিকা, বা অব্যবহার্য ঠিকানা যেমন EVM শূন্য ঠিকানা।

REVIEW যখন সতর্ক সংকেত থাকে (স্ক্যাম বা ফিশিং রিপোর্ট, মাঝারি হুমকি, খুব নতুন ওয়ালেট ও উচ্চ নমুনা গতি, বা সাইন-ইন পরীক্ষায় চিহ্নিত সরাসরি কাউন্টারপার্টি) অথবা কোনো কর্তৃপক্ষীয় উৎস না চলে।

APPROVE শুধু তখনই যখন কোনো কভার করা ঝুঁকি সংকেত ওঠেনি এবং সেই চেইনের কর্তৃপক্ষীয় পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ফ্রিজ তালিকা বা OFAC ক্যাশ না থাকলে ফল REVIEW-এ নামে। প্রোডাক্ট সেই ফাঁক দিয়ে নিজে থেকে অনুমোদন দেয় না।

স্কোর 100 থেকে শুরু হয় এবং সংকেতে কমে। BLOCK-এর স্কোর 0। স্কোর রায়ের ব্যাখ্যা, তহবিল নিরাপদ হওয়ার সম্ভাবনা নয়।

ডেটা উৎস

TRON-এ Tether USDT ফ্রিজ তালিকা: চুক্তি TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t-এর ব্ল্যাকলিস্ট ইভেন্টের স্থানীয় ক্যাশ। ডিফল্ট সর্বোচ্চ বয়স 24 ঘণ্টা।

EVM স্টেবলকয়েন ফ্রিজ: Ethereum USDT (0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7) ও USDC যেখানে ফ্রিজ ফাংশন বা ইভেন্ট জোড়া যাচাই করা। BNB Chain USDT/USDC এই প্রোডাক্টে ফ্রিজ ফাংশনবিহীন হিসেবে নথিভুক্ত। ইভেন্ট ক্যাশ পরীক্ষার বাইরে রিফ্রেশ হয়।

OFAC SDN ক্রিপ্টো ঠিকানা, স্থানীয় ক্যাশ, ডিফল্ট সর্বোচ্চ বয়স 72 ঘণ্টা।

ScamSniffer ও CryptoScamDB, স্থানীয় ক্যাশ, ডিফল্ট সর্বোচ্চ বয়স 168 ঘণ্টা।

GoPlus ঠিকানা-নিরাপত্তা পরীক্ষার সময় লাইভ চাওয়া হয়। এটা কর্তৃপক্ষীয় উৎস নয়: বন্ধ থাকলে সেই সারি অনুপলব্ধ হয় এবং অনুপস্থিত OFAC বা ফ্রিজের মতো REVIEW চাপিয়ে দেয় না।

TRON ওয়ালেট কার্যকলাপ TronGrid থেকে। EVM-এ ব্যালেন্স ও ফ্রিজ কল পাবলিক RPC-তে; ওয়ালেটের বয়স ও টোকেন-ট্রান্সফার ইতিহাসের জন্য Etherscan API কী লাগে।

একটি অতিরিক্ত বহু-এখতিয়ারের নিষেধাজ্ঞা তালিকা ঐচ্ছিক এবং ডিফল্ট বন্ধ। বন্ধ থাকলে কোনো পরীক্ষায় এটি ব্যবহৃত হয় না এবং ফল বদলায় না। চালু করলে এটি কর্তৃপক্ষীয় নিষেধাজ্ঞা পরীক্ষা হিসেবে গণ্য হয়, তাই এটি না থাকলে বা পুরোনো হলে ফল REVIEW-এ নামে। MistTrack ও Scorechain ঐচ্ছিক বাণিজ্যিক প্যাক, ডিফল্ট বন্ধ। কভারেজ ম্যাট্রিক্সের «সক্ষম নয়» এই প্যাক, কাউন্টারপার্টি স্ক্রিন নয়।

কাউন্টারপার্টি স্ক্রিনিং

সাইন-ইন পরীক্ষা সরাসরি স্টেবলকয়েন কাউন্টারপার্টিকে ফ্রিজ, নিষেধাজ্ঞা ও স্ক্যাম তালিকার বিপরীতে আবার দেখতে পারে। TRON TronGrid ব্যবহার করে, অথবা আগে থেকে সেভ করা স্থানীয় ট্রান্সফার ইনডেক্স। EVM Etherscan টোকেন ট্রান্সফার ব্যবহার করে এবং API কী ছাড়া চলে না।

সীমিত দ্বিতীয় হপ ডিফল্টে চালু এবং সর্বোচ্চ 12টি নন-হাব কাউন্টারপার্টি খোলে, ফ্রিজ বা নিষিদ্ধ ঠিকানার পথ খুঁজতে। বারবার দেখা কাউন্টারপার্টিকে হাব ধরা হয় এবং লেবেল পায়, স্বয়ংক্রিয় ফ্ল্যাগ নয়। দ্বিতীয় হপের স্ক্যাম মিল শুধু তথ্য এবং নিজে REVIEW চাপায় না।

বিনামূল্যের প্রকাশ্য পরীক্ষা এই গ্রাফ চালায় না। হোমপেজ একে প্রতিটি চেইনে চলা ট্রেস বলে না।

বিনামূল্যের পরীক্ষা ও ইনডেক্সিং

যে কেউ অ্যাকাউন্ট ছাড়া, বেনামি রেট সীমার মধ্যে, ঠিকানা-স্তরের পরীক্ষা চালাতে পারে। ফলের URL হলো /address/{chain}/{address}।

সেই URL তখনই ইনডেক্স হতে পারে যখন ঠিকানা Tether ফ্রিজ তালিকা, OFAC, বা ScamSniffer / CryptoScamDB-তে থাকে। বাকি সব ফল noindex।

প্রমাণের PDF, ওয়াচলিস্ট, ব্যাচ, কেস ও API-এর জন্য সাইন-ইন লাগে।