WalletVerdict वॉलेट को कैसे अंक देता है

निर्णय

BLOCK जब पता खुद सीधे उच्च-गंभीर संकेत पर हो: स्टेबलकॉइन फ्रीज, OFAC प्रतिबंध, उच्च खतरा-ध्वज, ऑपरेटर सुरक्षा-सूची, या अनुपयोगी पता जैसे EVM शून्य पता।

REVIEW जब सावधानी संकेत हो (स्कैम या फ़िशिंग रिपोर्ट, मध्यम खतरा, बहुत नया वॉलेट और ऊँची नमूना गति, या साइन-इन जाँच में चिह्नित सीधा काउंटरपार्टी) या कोई आधिकारिक स्रोत न चला हो।

APPROVE तभी जब कोई कवर किया जोखिम संकेत न चला हो और उस चेन की आधिकारिक जाँचें पूरी हों। गायब फ्रीज सूची या OFAC कैश परिणाम को REVIEW कर देता है। उत्पाद उस अंतराल से अपने आप मंज़ूरी नहीं देता।

अंक 100 से शुरू होते हैं और संकेतों से घटते हैं। BLOCK का अंक 0 है। अंक निर्णय की व्याख्या है, धन सुरक्षित होने की संभावना नहीं।

डेटा स्रोत

TRON पर Tether USDT फ्रीज सूची: अनुबंध TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t की ब्लैकलिस्ट घटनाओं का स्थानीय कैश। डिफ़ॉल्ट अधिकतम आयु 24 घंटे।

EVM स्टेबलकॉइन फ्रीज: Ethereum USDT (0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7) और USDC जहाँ फ्रीज फ़ंक्शन या इवेंट जोड़ा सत्यापित है। BNB Chain USDT/USDC इस उत्पाद में बिना फ्रीज फ़ंक्शन दर्ज हैं। इवेंट कैश जाँच के बाहर ताज़ा होता है।

OFAC SDN क्रिप्टो पते, स्थानीय कैश, डिफ़ॉल्ट अधिकतम आयु 72 घंटे।

ScamSniffer और CryptoScamDB, स्थानीय कैश, डिफ़ॉल्ट अधिकतम आयु 168 घंटे।

GoPlus पता-सुरक्षा जाँच के समय लाइव माँगी जाती है। यह आधिकारिक स्रोत नहीं: बंद होने पर वह पंक्ति अनुपलब्ध होती है और गायब OFAC या फ्रीज की तरह REVIEW नहीं थोपती।

TRON वॉलेट गतिविधि TronGrid से। EVM पर बैलेंस और फ्रीज कॉल सार्वजनिक RPC से; वॉलेट आयु और टोकन-ट्रांसफर इतिहास के लिए Etherscan API कुंजी चाहिए।

एक अतिरिक्त बहु-क्षेत्राधिकार प्रतिबंध सूची वैकल्पिक है और डिफ़ॉल्ट बंद है। बंद रहने पर यह किसी जाँच में इस्तेमाल नहीं होती और परिणाम नहीं बदलती। चालू होने पर यह आधिकारिक प्रतिबंध जाँच मानी जाती है, इसलिए इसका गायब या पुराना होना परिणाम को REVIEW कर देता है। MistTrack और Scorechain वैकल्पिक व्यावसायिक पैक हैं, डिफ़ॉल्ट बंद। कवरेज मैट्रिक्स का «सक्षम नहीं» यही पैक है, काउंटरपार्टी स्क्रीन नहीं।

काउंटरपार्टी स्क्रीनिंग

साइन-इन जाँच सीधे स्टेबलकॉइन काउंटरपार्टी को फ्रीज, प्रतिबंध और स्कैम सूचियों से फिर जाँच सकती है। TRON TronGrid का उपयोग करता है, या पहले से सहेजे स्थानीय ट्रांसफर इंडेक्स का। EVM Etherscan टोकन ट्रांसफर का उपयोग करता है और API कुंजी के बिना नहीं चलता।

सीमित दूसरा हॉप डिफ़ॉल्ट रूप से चालू है और अधिकतम 12 गैर-हब काउंटरपार्टी खोलता है, फ्रीज या प्रतिबंधित पते तक पथ देखने के लिए। बार-बार दिखने वाले काउंटरपार्टी हब माने जाते हैं और एनोटेट होते हैं, स्वतः फ्लैग नहीं। दूसरे हॉप का स्कैम मिलान केवल सूचना है और खुद REVIEW नहीं थोपता।

मुफ़्त सार्वजनिक जाँच यह ग्राफ नहीं चलाती। मुखपृष्ठ इसे हर चेन पर चलने वाला ट्रेस नहीं बताता।

मुफ़्त जाँच और अनुक्रमण

कोई भी बिना खाते, अनाम दर-सीमा के अंदर, पता-स्तरीय जाँच चला सकता है। परिणाम URL है /address/{chain}/{address}।

वह URL तभी अनुक्रमित हो सकता है जब पता Tether फ्रीज सूची, OFAC, या ScamSniffer / CryptoScamDB पर हो। बाकी हर परिणाम noindex है।

साक्ष्य PDF, वॉचलिस्ट, बैच, केस और API के लिए साइन-इन चाहिए।